Pregunta 1: ¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?
Pregunta 2: ¿Qué es el OCIC?
Pregunta 3: ¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en España?
Pregunta 4: Casinos del Mediterráneo SA es sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por...
Pregunta 5: Si un empleado detecta que un cliente está intentado realizar alguna operación de las descritas en el manual como sospechosa de blanqueo ¿cómo ha de actuar?
Pregunta 6: Si un cliente para identificarse nos presenta un documento acreditativo de su identidad caducado ¿podemos realizar cualquier operación para la que sea preceptiva su identificación?
Pregunta 7: ¿Qué se ha de entender como cliente habitual?
Pregunta 8: ¿Cuál de las siguientes es una práctica común de blanqueo en casinos?
Pregunta 9: Los casinos están obligados a conservar los registros de transacciones durante al menos 5 años
Pregunta 10: Concepto de Personas con Responsabilidad Pública