Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Casino Mediterráneo

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Pregunta 1:
¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

Pregunta 2:
¿Qué es el OCIC?

Pregunta 3:
¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en España?

Pregunta 4:
Casinos del Mediterráneo SA es sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por...

Pregunta 5:
Si un empleado detecta que un cliente está intentado realizar alguna operación de las descritas en el manual como sospechosa de blanqueo ¿cómo ha de actuar?

Pregunta 6:
Si un cliente para identificarse nos presenta un documento acreditativo de su identidad caducado ¿podemos realizar cualquier operación para la que sea preceptiva su identificación?

Pregunta 7:
¿Qué se ha de entender como cliente habitual?

Pregunta 8:
¿Cuál de las siguientes es una práctica común de blanqueo en casinos?

Pregunta 9:
Los casinos están obligados a conservar los registros de transacciones durante al menos 5 años

Pregunta 10:
Concepto de Personas con Responsabilidad Pública