Preguntas Test Casino | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

a) Transacciones inusuales

b) Comportamiento evasivo

c) Rechazo a la identificación o aportación de documentación requerida

d) Todas son correctas

Pregunta 2:
Si un cliente pretende que le emitamos una certificación de ganancias en el Casino por valor de 8.000 euros

a) Hay que solicitar que nos muestre algún documento que permita su identificación

b) Se le comunica que nosotros no hacemos certificaciones de ganancias

c) Ninguna es correcta

Pregunta 3:
¿Cuál de las siguientes es una práctica común de blanqueo en casinos?

a) Participar en torneos de póker

b) Canjear fichas por efectivo sin jugar

c) Registrar ganancias en la contabilidad del casino

d) Apostar pequeñas cantidades repetidamente

Pregunta 4:
Un casino debe reportar cualquier transacción sospechosa al SEPBLAC, independientemente del monto

Verdadero

Falso

Pregunta 5:
Se ha de identificar, entre otros supuestos a los clientes que compren fichas por importe igual o superior a 2.000€ en efectivo

a) Sí, si se hace en caja

b) No hace falta si es cliente habitual

c) Sí, independientemente del lugar en el que se realice

Pregunta 6:
Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros

a) No será necesario que se identifique si no es cliente habitual

b) No será necesario que se identifique si es cliente habitual y no presenta indicios de blanqueo

c) Será necesario que se identifique siempre

Pregunta 7:
Son clientes de alto riesgo

a) Sólo los residentes en paraísos fiscales o países no cooperantes

b) Las personas cuyo volumen de juego anual exceda de 100.000 euros

c) Ninguna es correcta

Pregunta 8:
¿Durante cuánto tiempo se ha de conservar la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de identificación en la entrada?

a) Seis meses a contar desde su última visita a cualquiera de nuestros establecimientos

b) Tres años a contar desde la primera visita

c) Diez años a contar desde su última visita a cualquiera de nuestros establecimientos

Pregunta 9:
Si un cliente realiza operaciones de cambio de divisas por fichas, por importe total superior a 30.000 euros y es residente en un paraíso fiscal ¿esta información será objeto del reporte mensual al SEPBLAC?

a) Si, aunque no se haya o hayan realizado todas en el último mes

b) Si, si dichas operaciones se han realizado en el último mes

c) No si lo ha hecho en operaciones con importe inferior a 3.000 euros y no es un cliente habitual

Pregunta 10:
¿Qué documentación hay que conservar durante un mínimo de 10 años como establecimientos cuya actividad es la de casino?

a) Los documentos acreditativos de la identidad y los relativos a cheques transferencias y certificados de ganancias por importe superior a 8.000 euros

b) Los documentos acreditativos de la identidad y los relativos a cheques transferencias y certificados de ganancias independientemente de su importe

c) Los documentos relativos a cheques por importe menor a 8.000 euros

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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