Preguntas Test Casino | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en España?

a) Banco de España

b) Agencia Tributaria

c) SEPBLAC

d) Ministerio de Justicia

Pregunta 2:
Si un cliente en el Servicio de admisión nos presenta un pasaporte de un paraíso fiscal, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada

c) El que muestre un pasaporte de un paraíso fiscal es irrelevante

Pregunta 3:
¿Qué se ha de entender como cliente habitual?

a) Persona física que acude con regularidad a nuestro establecimiento

b) Persona que está incluida en el listado de clientes habituales aprobado por el OCIC

c) Sujeto que acude como mínimo una vez al mes a uno de nuestros establecimientos

Pregunta 4:
¿Qué es el OCIC?

a) Sólo es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales

b) Un organismo de representación de los trabajadores ante la Administración

c) Es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales y de comunicación

Pregunta 5:
¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

a) Operaciones, activas o pasivas, de los clientes, cuya naturaleza o volumen no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos conocidos

b) Cuando una persona presenta fotocopias de documentos oficiales en lugar de los originales cuando se solicita su identificación

c) Las dos

Pregunta 6:
Si un cliente pretende que le emitamos una certificación de ganancias en el Casino por valor de 8.000 euros

a) Hay que solicitar que nos muestre algún documento que permita su identificación

b) Se le comunica que nosotros no hacemos certificaciones de ganancias

c) Ninguna es correcta

Pregunta 7:
Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros

a) No será necesario que se identifique si no es cliente habitual

b) No será necesario que se identifique si es cliente habitual y no presenta indicios de blanqueo

c) Será necesario que se identifique siempre

Pregunta 8:
Si un cliente para identificarse nos presenta un documento acreditativo de su identidad caducado ¿podemos realizar cualquier operación para la que sea preceptiva su identificación?

Verdadero

Falso

Pregunta 9:
Un casino debe reportar cualquier transacción sospechosa al SEPBLAC, independientemente del monto

Verdadero

Falso

Pregunta 10:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada, para no dañar su imagen

c) Se le permitirá la entrada como a cualquier cliente que se identifique en el servicio de admisión

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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