Preguntas Test Casino |

Pregunta 1:
Si un cliente en el Servicio de admisión nos presenta un pasaporte de un paraíso fiscal, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada

c) El que muestre un pasaporte de un paraíso fiscal es irrelevante

Pregunta 2:
¿Cuál de las siguientes es una práctica común de blanqueo en casinos?

a) Participar en torneos de póker

b) Canjear fichas por efectivo sin jugar

c) Registrar ganancias en la contabilidad del casino

d) Apostar pequeñas cantidades repetidamente

Pregunta 3:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

a) Transacciones inusuales

b) Comportamiento evasivo

c) Rechazo a la identificación o aportación de documentación requerida

d) Todas son correctas

Pregunta 4:
Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros

a) No será necesario que se identifique si no es cliente habitual

b) No será necesario que se identifique si es cliente habitual y no presenta indicios de blanqueo

c) Será necesario que se identifique siempre

Pregunta 5:
Se ha de identificar, entre otros supuestos a los clientes que compren fichas por importe igual o superior a 2.000€ en efectivo

a) Sí, si se hace en caja

b) No hace falta si es cliente habitual

c) Sí, independientemente del lugar en el que se realice

Pregunta 6:
¿Qué documentación hay que conservar durante un mínimo de 10 años como establecimientos cuya actividad es la de casino?

a) Los documentos acreditativos de la identidad y los relativos a cheques transferencias y certificados de ganancias por importe superior a 8.000 euros

b) Los documentos acreditativos de la identidad y los relativos a cheques transferencias y certificados de ganancias independientemente de su importe

c) Los documentos relativos a cheques por importe menor a 8.000 euros

Pregunta 7:
¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

a) Operaciones, activas o pasivas, de los clientes, cuya naturaleza o volumen no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos conocidos

b) Cuando una persona presenta fotocopias de documentos oficiales en lugar de los originales cuando se solicita su identificación

c) Las dos

Pregunta 8:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada, para no dañar su imagen

c) Se le permitirá la entrada como a cualquier cliente que se identifique en el servicio de admisión

Pregunta 9:
¿Qué umbral económico exige la identificación del cliente en casinos según la normativa española?

a) 1.000 euros

b) 2.500 euros

c) 5.000 euros

d) No hay un umbral definido

Pregunta 10:
Si un cliente realiza operaciones de cambio de divisas por fichas, por importe total superior a 30.000 euros y es residente en un paraíso fiscal ¿esta información será objeto del reporte mensual al SEPBLAC?

a) Si, aunque no se haya o hayan realizado todas en el último mes

b) Si, si dichas operaciones se han realizado en el último mes

c) No si lo ha hecho en operaciones con importe inferior a 3.000 euros y no es un cliente habitual

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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