Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Casino Mediterráneo

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Pregunta 1:
¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en España?

Pregunta 2:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

Pregunta 3:
Si un cliente no consiente en identificarse en el servicio de admisión del casino. ¿qué medidas se ha de tomar?

Pregunta 4:
Los casinos están obligados a conservar los registros de transacciones durante al menos 5 años

Pregunta 5:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

Pregunta 6:
Se ha de identificar, entre otros supuestos a los clientes que compren fichas por importe igual o superior a 2.000€ en efectivo

Pregunta 7:
¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

Pregunta 8:
¿Qué es el OCIC?

Pregunta 9:
¿Qué documentación hay que conservar durante un mínimo de 10 años como establecimientos cuya actividad es la de casino?

Pregunta 10:
Si un cliente pretende que le emitamos una certificación de ganancias en el Casino por valor de 8.000 euros