Preguntas Test Casino | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Qué documentos son suficientes para entender como cumplida la obligación de identificación?

a) N.I.F., pasaporte o carné de conducir

b) D.N.I., permiso de residencia o pasaporte

c) Cualquier documento en el que aparezca una foto reciente del cliente

Pregunta 2:
Si un cliente en el Servicio de admisión nos presenta un pasaporte de un paraíso fiscal, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada

c) El que muestre un pasaporte de un paraíso fiscal es irrelevante

Pregunta 3:
Si un empleado detecta que un cliente está intentado realizar alguna operación de las descritas en el manual como sospechosa de blanqueo ¿cómo ha de actuar?

a) Le ha de advertir al cliente que dicha operación no está permitida

b) Se lo ha de comunicar al OCIC y abstenerse de ejecutar dicha operación, a no ser que pueda dificultar su persecución

c) Se lo ha de comunicar al OCIC y remitir un escrito al SEPBLAC

Pregunta 4:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada, para no dañar su imagen

c) Se le permitirá la entrada como a cualquier cliente que se identifique en el servicio de admisión

Pregunta 5:
Casinos del Mediterráneo SA es sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por...

a) Su actividad de casino de juego, hostelería y licencia de compra de divisa

b) Su actividad de casino de juego y licencia de compra de divisa

c) Ser una mercantil española

Pregunta 6:
Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros

a) No será necesario que se identifique si no es cliente habitual

b) No será necesario que se identifique si es cliente habitual y no presenta indicios de blanqueo

c) Será necesario que se identifique siempre

Pregunta 7:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

a) Transacciones inusuales

b) Comportamiento evasivo

c) Rechazo a la identificación o aportación de documentación requerida

d) Todas son correctas

Pregunta 8:
¿Qué es el OCIC?

a) Sólo es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales

b) Un organismo de representación de los trabajadores ante la Administración

c) Es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales y de comunicación

Pregunta 9:
Si un cliente no consiente en identificarse en el servicio de admisión del casino. ¿qué medidas se ha de tomar?

a) Se le permitirá la entrada, pero se ha de comunicar al OCIC

b) No se le permitirá la entrada

c) Se le permitirá la entrada pero advirtiéndole que la próxima vez no se le dejará pasar

Pregunta 10:
Son clientes de alto riesgo

a) Sólo los residentes en paraísos fiscales o países no cooperantes

b) Las personas cuyo volumen de juego anual exceda de 100.000 euros

c) Ninguna es correcta

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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