Pregunta 1: ¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en España?
Pregunta 2: Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?
Pregunta 3: Si un cliente no consiente en identificarse en el servicio de admisión del casino. ¿qué medidas se ha de tomar?
Pregunta 4: Los casinos están obligados a conservar los registros de transacciones durante al menos 5 años
Pregunta 5: ¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?
Pregunta 6: Se ha de identificar, entre otros supuestos a los clientes que compren fichas por importe igual o superior a 2.000€ en efectivo
Pregunta 7: ¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?
Pregunta 8: ¿Qué es el OCIC?
Pregunta 9: ¿Qué documentación hay que conservar durante un mínimo de 10 años como establecimientos cuya actividad es la de casino?
Pregunta 10: Si un cliente pretende que le emitamos una certificación de ganancias en el Casino por valor de 8.000 euros