Preguntas Test Casino | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

a) Operaciones, activas o pasivas, de los clientes, cuya naturaleza o volumen no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos conocidos

b) Cuando una persona presenta fotocopias de documentos oficiales en lugar de los originales cuando se solicita su identificación

c) Las dos

Pregunta 2:
Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros

a) No será necesario que se identifique si no es cliente habitual

b) No será necesario que se identifique si es cliente habitual y no presenta indicios de blanqueo

c) Será necesario que se identifique siempre

Pregunta 3:
Si un cliente para identificarse nos presenta un documento acreditativo de su identidad caducado ¿podemos realizar cualquier operación para la que sea preceptiva su identificación?

Verdadero

Falso

Pregunta 4:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada, para no dañar su imagen

c) Se le permitirá la entrada como a cualquier cliente que se identifique en el servicio de admisión

Pregunta 5:
¿Qué se ha de entender como cliente habitual?

a) Persona física que acude con regularidad a nuestro establecimiento

b) Persona que está incluida en el listado de clientes habituales aprobado por el OCIC

c) Sujeto que acude como mínimo una vez al mes a uno de nuestros establecimientos

Pregunta 6:
Concepto de Personas con Responsabilidad Pública

a) Persona relevante socialmente

b) Persona que ha desempeñado o desempeña funciones públicas destacadas en un país

c) Persona que pertenece a un partido político

Pregunta 7:
Si un cliente realiza operaciones de cambio de divisas por fichas, por importe total superior a 30.000 euros y es residente en un paraíso fiscal ¿esta información será objeto del reporte mensual al SEPBLAC?

a) Si, aunque no se haya o hayan realizado todas en el último mes

b) Si, si dichas operaciones se han realizado en el último mes

c) No si lo ha hecho en operaciones con importe inferior a 3.000 euros y no es un cliente habitual

Pregunta 8:
Son clientes de alto riesgo

a) Sólo los residentes en paraísos fiscales o países no cooperantes

b) Las personas cuyo volumen de juego anual exceda de 100.000 euros

c) Ninguna es correcta

Pregunta 9:
¿Qué umbral económico exige la identificación del cliente en casinos según la normativa española?

a) 1.000 euros

b) 2.500 euros

c) 5.000 euros

d) No hay un umbral definido

Pregunta 10:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

a) Transacciones inusuales

b) Comportamiento evasivo

c) Rechazo a la identificación o aportación de documentación requerida

d) Todas son correctas

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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