Pregunta 1: ¿Qué documentos son suficientes para entender como cumplida la obligación de identificación?
Pregunta 2: Si un cliente en el Servicio de admisión nos presenta un pasaporte de un paraíso fiscal, ¿cómo debemos actuar?
Pregunta 3: Si un empleado detecta que un cliente está intentado realizar alguna operación de las descritas en el manual como sospechosa de blanqueo ¿cómo ha de actuar?
Pregunta 4: Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?
Pregunta 5: Casinos del Mediterráneo SA es sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por...
Pregunta 6: Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros
Pregunta 7: ¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?
Pregunta 8: ¿Qué es el OCIC?
Pregunta 9: Si un cliente no consiente en identificarse en el servicio de admisión del casino. ¿qué medidas se ha de tomar?
Pregunta 10: Son clientes de alto riesgo