Preguntas Test Casino |

Pregunta 1:
¿Es cierto que el personal directivo en ningún caso podrá ser sancionado por cometer alguna infracción de las tipificadas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ya que las mismas únicamente se impondrán al titular de la explotación?

Verdadero

Falso

Pregunta 2:
Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros

a) No será necesario que se identifique si no es cliente habitual

b) No será necesario que se identifique si es cliente habitual y no presenta indicios de blanqueo

c) Será necesario que se identifique siempre

Pregunta 3:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada, para no dañar su imagen

c) Se le permitirá la entrada como a cualquier cliente que se identifique en el servicio de admisión

Pregunta 4:
Si un cliente pretende que le emitamos una certificación de ganancias en el Casino por valor de 8.000 euros

a) Hay que solicitar que nos muestre algún documento que permita su identificación

b) Se le comunica que nosotros no hacemos certificaciones de ganancias

c) Ninguna es correcta

Pregunta 5:
¿Qué se ha de entender como cliente habitual?

a) Persona física que acude con regularidad a nuestro establecimiento

b) Persona que está incluida en el listado de clientes habituales aprobado por el OCIC

c) Sujeto que acude como mínimo una vez al mes a uno de nuestros establecimientos

Pregunta 6:
Si un empleado detecta que un cliente está intentado realizar alguna operación de las descritas en el manual como sospechosa de blanqueo ¿cómo ha de actuar?

a) Le ha de advertir al cliente que dicha operación no está permitida

b) Se lo ha de comunicar al OCIC y abstenerse de ejecutar dicha operación, a no ser que pueda dificultar su persecución

c) Se lo ha de comunicar al OCIC y remitir un escrito al SEPBLAC

Pregunta 7:
¿Qué es el OCIC?

a) Sólo es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales

b) Un organismo de representación de los trabajadores ante la Administración

c) Es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales y de comunicación

Pregunta 8:
¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en España?

a) Banco de España

b) Agencia Tributaria

c) SEPBLAC

d) Ministerio de Justicia

Pregunta 9:
Se ha de identificar, entre otros supuestos a los clientes que compren fichas por importe igual o superior a 2.000€ en efectivo

a) Sí, si se hace en caja

b) No hace falta si es cliente habitual

c) Sí, independientemente del lugar en el que se realice

Pregunta 10:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

a) Transacciones inusuales

b) Comportamiento evasivo

c) Rechazo a la identificación o aportación de documentación requerida

d) Todas son correctas

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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