Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Casino Mediterráneo

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Pregunta 1:
¿Qué documentos son suficientes para entender como cumplida la obligación de identificación?

Pregunta 2:
Si un cliente en el Servicio de admisión nos presenta un pasaporte de un paraíso fiscal, ¿cómo debemos actuar?

Pregunta 3:
Si un empleado detecta que un cliente está intentado realizar alguna operación de las descritas en el manual como sospechosa de blanqueo ¿cómo ha de actuar?

Pregunta 4:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

Pregunta 5:
Casinos del Mediterráneo SA es sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por...

Pregunta 6:
Si un cliente quiere cambiar divisas, por fichas por importe de 3.000 euros

Pregunta 7:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

Pregunta 8:
¿Qué es el OCIC?

Pregunta 9:
Si un cliente no consiente en identificarse en el servicio de admisión del casino. ¿qué medidas se ha de tomar?

Pregunta 10:
Son clientes de alto riesgo