Preguntas Test Casino | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en España?

a) Banco de España

b) Agencia Tributaria

c) SEPBLAC

d) Ministerio de Justicia

Pregunta 2:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada, para no dañar su imagen

c) Se le permitirá la entrada como a cualquier cliente que se identifique en el servicio de admisión

Pregunta 3:
Si un cliente no consiente en identificarse en el servicio de admisión del casino. ¿qué medidas se ha de tomar?

a) Se le permitirá la entrada, pero se ha de comunicar al OCIC

b) No se le permitirá la entrada

c) Se le permitirá la entrada pero advirtiéndole que la próxima vez no se le dejará pasar

Pregunta 4:
Los casinos están obligados a conservar los registros de transacciones durante al menos 5 años

Verdadero

Falso

Pregunta 5:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

a) Transacciones inusuales

b) Comportamiento evasivo

c) Rechazo a la identificación o aportación de documentación requerida

d) Todas son correctas

Pregunta 6:
Se ha de identificar, entre otros supuestos a los clientes que compren fichas por importe igual o superior a 2.000€ en efectivo

a) Sí, si se hace en caja

b) No hace falta si es cliente habitual

c) Sí, independientemente del lugar en el que se realice

Pregunta 7:
¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

a) Operaciones, activas o pasivas, de los clientes, cuya naturaleza o volumen no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos conocidos

b) Cuando una persona presenta fotocopias de documentos oficiales en lugar de los originales cuando se solicita su identificación

c) Las dos

Pregunta 8:
¿Qué es el OCIC?

a) Sólo es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales

b) Un organismo de representación de los trabajadores ante la Administración

c) Es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales y de comunicación

Pregunta 9:
¿Qué documentación hay que conservar durante un mínimo de 10 años como establecimientos cuya actividad es la de casino?

a) Los documentos acreditativos de la identidad y los relativos a cheques transferencias y certificados de ganancias por importe superior a 8.000 euros

b) Los documentos acreditativos de la identidad y los relativos a cheques transferencias y certificados de ganancias independientemente de su importe

c) Los documentos relativos a cheques por importe menor a 8.000 euros

Pregunta 10:
Si un cliente pretende que le emitamos una certificación de ganancias en el Casino por valor de 8.000 euros

a) Hay que solicitar que nos muestre algún documento que permita su identificación

b) Se le comunica que nosotros no hacemos certificaciones de ganancias

c) Ninguna es correcta

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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