Preguntas Test Casino | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Qué es el OCIC?

a) Sólo es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales

b) Un organismo de representación de los trabajadores ante la Administración

c) Es un órgano de control interno del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales y de comunicación

Pregunta 2:
Concepto de Personas con Responsabilidad Pública

a) Persona relevante socialmente

b) Persona que ha desempeñado o desempeña funciones públicas destacadas en un país

c) Persona que pertenece a un partido político

Pregunta 3:
¿Qué indicadores de alerta podrían sugerir actividades de blanqueo en un casino?

a) Transacciones inusuales

b) Comportamiento evasivo

c) Rechazo a la identificación o aportación de documentación requerida

d) Todas son correctas

Pregunta 4:
Los casinos están obligados a conservar los registros de transacciones durante al menos 5 años

Verdadero

Falso

Pregunta 5:
¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden considerar como operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

a) Operaciones, activas o pasivas, de los clientes, cuya naturaleza o volumen no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos conocidos

b) Cuando una persona presenta fotocopias de documentos oficiales en lugar de los originales cuando se solicita su identificación

c) Las dos

Pregunta 6:
Si una Persona con Responsabilidad Pública pretende entrar en nuestro Casino, ¿cómo debemos actuar?

a) Se le permitirá la entrada, pero será objeto de examen especial

b) No se le permitirá la entrada, para no dañar su imagen

c) Se le permitirá la entrada como a cualquier cliente que se identifique en el servicio de admisión

Pregunta 7:
¿Qué umbral económico exige la identificación del cliente en casinos según la normativa española?

a) 1.000 euros

b) 2.500 euros

c) 5.000 euros

d) No hay un umbral definido

Pregunta 8:
¿Qué se ha de entender como cliente habitual?

a) Persona física que acude con regularidad a nuestro establecimiento

b) Persona que está incluida en el listado de clientes habituales aprobado por el OCIC

c) Sujeto que acude como mínimo una vez al mes a uno de nuestros establecimientos

Pregunta 9:
Se ha de identificar, entre otros supuestos a los clientes que compren fichas por importe igual o superior a 2.000€ en efectivo

a) Sí, si se hace en caja

b) No hace falta si es cliente habitual

c) Sí, independientemente del lugar en el que se realice

Pregunta 10:
¿Es cierto que el personal directivo en ningún caso podrá ser sancionado por cometer alguna infracción de las tipificadas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ya que las mismas únicamente se impondrán al titular de la explotación?

Verdadero

Falso

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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