Preguntas test Banegras | Acrismatic

Pregunta 1:
Si un empleado hace una comunicación interna de operativa sospechosa y la empresa no le informa del curso de la misma:

a) No ha de decir nada pues tal vez la empresa ha decidido no darle seguimiento.

b) Puede dirigirse directamente al SEPBLAC.

c) Puede preguntar a su responsable sobre el seguimiento y si este no responde a su petición no puede insistir en ello.

d) No puede hacer nada.

Pregunta 2:
¿Quiénes no tienen prohibido el acceso a la plataforma?

a) Los menores de edad

b) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

c) Los incapacitados legalmente o por resolución judicial

d) Las personas que desempeñan una actividad laboral relacionada con el mundo del derecho.

Pregunta 3:
Los clientes clasificados como C.A.R:

a) Quedan suspendidos de actividad hasta que no presenten toda la documentación requerida

b) Quedan suspendidos de actividad hasta que el SEPBLAC autorice su registro y acceso a la plataforma y juego.

c) Pueden seguir operando con su cuenta pero no tienen la opción de retirar fondos de ésta hasta que no se verifique y complete la totalidad de la documentación requerida.

d) No son objeto de diligencia reforzada sino ordinaria.

Pregunta 4:
No se permite el acceso a la plataforma:

a) A las personas con Responsabilidad Pública relevante PRPs

b) A las personas con nacionalidad de paraísos fiscales pero residentes en España

c) A las personas incluidas en las listas públicas obligatorias ONU y UE

d) A las personas con nacionalidad de países GAFI pero residentes en España.

Pregunta 5:
El proceso de blanqueo de capitales tiene varias etapas:

a) Sí, tiene dos etapas la de preparación y la de ejecución.

b) No tiene etapas diferenciadas.

c) Sí que tiene, pero resulta imposible delimitarlas.

d) Sí que tiene y son las siguientes: colocación, encubrimiento, integración.

Pregunta 6:
Señale en qué supuesto se considera un Cliente de Alto Riesgo:

a) Cuando resida en Mallorca

b) Cuando supere el límite de depósito de 100 €/mes

c) Cuando supere el límite de depósito de 20.000 €/semestre

d) Cuando resida en Francia

Pregunta 7:
Con relación a las apuestas, cuál de las siguientes operaciones no se considera indicio de blanqueo de capitales:

a) Utilizar los fondos para hacer apuestas sin riesgo

b) Ingresos de forma periódica sin llegar a realizar apuestas

c) Intento de retirada de fondos sin realizar apuestas

d) Efectuar ingresos periódicamente para realizar apuestas que responden a un patrón normal de juego.

Pregunta 8:
¿Se establecen límites para efectuar depósitos?

a) No

b) No, salvo que se trate de una persona que aparece en las listas de personas relacionadas con el terrorismo.

c) Sí, no se puede depositar más de 10 000 € semanales.

d) Sí, los límites iniciales de un jugador por defecto son: 600 € diarios, 1.500 € semanales, 3.000 € mensuales. Posteriormente se pueden modificar.

Pregunta 9:
Si una persona se ha registrado con un documento acreditativo de la identidad con datos erróneos o falsos, ¿se le debe permitir el acceso a la plataforma?

a) Sí porque el documento acreditativo de la identidad no es relevante para acceder al juego On line.

b) Sí porque la solicitud de documento acreditativo de la identidad es un mero trámite.

c) No se le debe permitir, tiene prohibido el acceso.

d) Sí se le debe permitir en el caso de que sea la primera vez que se registre con datos falsos, en caso de recurrencia se le prohibirá el acceso.

Pregunta 10:
En relación a la revisión de retiradas de premios, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Cada retirada de fondos debe ser aprobada por la unidad de prevención

b) Sólo se permite la retirada de ganancias

c) Se solicitará una prueba de titularidad del teléfono o de la cuenta bancaria que el cliente utilice para llevar a cabo los cobros de aquellas transacciones que superen los 300,00 EUR en retiradas, ya sea ejecutada en una sola retirada o en la suma de varias y/o el cliente tenga una antigüedad de menos de dos meses.

d) Se solicitará una prueba de titularidad del teléfono o de la cuenta bancaria que el cliente utilice para llevar a cabo los cobros de aquellas transacciones que superen los 300,00 EUR en una retirada o los 2.500,00 EUR al año en una sola retirada.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo