Preguntas test Banegras | Acrismatic

Pregunta 1:
Si una persona se ha registrado con un documento acreditativo de la identidad con datos erróneos o falsos, ¿se le debe permitir el acceso a la plataforma?

a) Sí porque el documento acreditativo de la identidad no es relevante para acceder al juego On line.

b) Sí porque la solicitud de documento acreditativo de la identidad es un mero trámite.

c) No se le debe permitir, tiene prohibido el acceso.

d) Sí se le debe permitir en el caso de que sea la primera vez que se registre con datos falsos, en caso de recurrencia se le prohibirá el acceso.

Pregunta 2:
Los clientes clasificados como C.A.R:

a) Quedan suspendidos de actividad hasta que no presenten toda la documentación requerida

b) Quedan suspendidos de actividad hasta que el SEPBLAC autorice su registro y acceso a la plataforma y juego.

c) Pueden seguir operando con su cuenta pero no tienen la opción de retirar fondos de ésta hasta que no se verifique y complete la totalidad de la documentación requerida.

d) No son objeto de diligencia reforzada sino ordinaria.

Pregunta 3:
Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?

a) Ejecutarla si el cliente me lo solicita pero después comunicarla al órgano de Control Interno (OCI).

b) Comunicarlo inmediatamente al Jefe de Departamento quién en su caso decidirá si elevarlo al OCI.

c) Comunicarlo inmediatamente al resto de empleados y al Jefe del Departamento.

d) Mantenerla en secreto.

Pregunta 4:
Si una persona pretende acceder a la plataforma pero aparece en una de las listas de personas relacionadas con el terrorismo o grupos afines ¿se le debe permitir el acceso?

a) No

b) Sí

c) Sí pero se le hará un especial seguimiento.

d) Sí, para el caso de que pretenda apostar poca cantidad.

Pregunta 5:
No se permite el acceso a la plataforma:

a) A las personas con Responsabilidad Pública relevante PRPs

b) A las personas con nacionalidad de paraísos fiscales pero residentes en España

c) A las personas incluidas en las listas públicas obligatorias ONU y UE

d) A las personas con nacionalidad de países GAFI pero residentes en España.

Pregunta 6:
En relación a los límites de los depósitos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La bajada de límites no es automática

b) Para subir el límite es necesario la superación del test de juego responsable

c) La subida del límite se hará efectiva transcurridos 7 días

d) Se pueden pedir subidas de límites sin restricciones siempre que entre una y otra transcurran al menos 15 días.

Pregunta 7:
No son Clientes de Alto Riesgo (C.A.R.)

a) Los que superan el límite de depósito de 30.000 €/semestre

b) Las personas residentes en paraíso fiscal o país no cooperante

c) Los que superan el límite de depósito de 20.000 €/semestre

d) Los que superan el límite de depósito de 36.000 €/año

Pregunta 8:
Las identificaciones recabadas para la apertura de ficha de los clientes:

a) No se guardan por normativa de protección de datos

b) Se conservan durante 1 año.

c) Se conservan durante un plazo de 5 años.

d) Se conservan durante un plazo de 10 años.

Pregunta 9:
Si un empleado hace una comunicación interna de operativa sospechosa y la empresa no le informa del curso de la misma:

a) No ha de decir nada pues tal vez la empresa ha decidido no darle seguimiento.

b) Puede dirigirse directamente al SEPBLAC.

c) Puede preguntar a su responsable sobre el seguimiento y si este no responde a su petición no puede insistir en ello.

d) No puede hacer nada.

Pregunta 10:
El proceso de blanqueo de capitales tiene varias etapas:

a) Sí, tiene dos etapas la de preparación y la de ejecución.

b) No tiene etapas diferenciadas.

c) Sí que tiene, pero resulta imposible delimitarlas.

d) Sí que tiene y son las siguientes: colocación, encubrimiento, integración.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo