Preguntas test Banegras | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Qué clientes deben identificarse mediante sus datos personales, DNI o NIE?

a) Cualquier cliente que se registre en la plataforma y vaya a operar con nosotros.

b) Sólo los no residentes en España

c) Cuando existan indicios de que no actúan por cuenta propia

d) Sólo cuando vayan a depositar 300 euros o más.

Pregunta 2:
¿Quiénes no tienen prohibido el acceso a la plataforma?

a) Los menores de edad

b) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

c) Los incapacitados legalmente o por resolución judicial

d) Las personas que desempeñan una actividad laboral relacionada con el mundo del derecho.

Pregunta 3:
En relación a la revisión de retiradas de premios, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Cada retirada de fondos debe ser aprobada por la unidad de prevención

b) Sólo se permite la retirada de ganancias

c) Se solicitará una prueba de titularidad del teléfono o de la cuenta bancaria que el cliente utilice para llevar a cabo los cobros de aquellas transacciones que superen los 300,00 EUR en retiradas, ya sea ejecutada en una sola retirada o en la suma de varias y/o el cliente tenga una antigüedad de menos de dos meses.

d) Se solicitará una prueba de titularidad del teléfono o de la cuenta bancaria que el cliente utilice para llevar a cabo los cobros de aquellas transacciones que superen los 300,00 EUR en una retirada o los 2.500,00 EUR al año en una sola retirada.

Pregunta 4:
Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?

a) Ejecutarla si el cliente me lo solicita pero después comunicarla al órgano de Control Interno (OCI).

b) Comunicarlo inmediatamente al Jefe de Departamento quién en su caso decidirá si elevarlo al OCI.

c) Comunicarlo inmediatamente al resto de empleados y al Jefe del Departamento.

d) Mantenerla en secreto.

Pregunta 5:
Si una persona pretende acceder a la plataforma pero aparece en una de las listas de personas relacionadas con el terrorismo o grupos afines ¿se le debe permitir el acceso?

a) No

b) Sí

c) Sí pero se le hará un especial seguimiento.

d) Sí, para el caso de que pretenda apostar poca cantidad.

Pregunta 6:
Las identificaciones recabadas para la apertura de ficha de los clientes:

a) No se guardan por normativa de protección de datos

b) Se conservan durante 1 año.

c) Se conservan durante un plazo de 5 años.

d) Se conservan durante un plazo de 10 años.

Pregunta 7:
¿Se establecen límites para efectuar depósitos?

a) No

b) No, salvo que se trate de una persona que aparece en las listas de personas relacionadas con el terrorismo.

c) Sí, no se puede depositar más de 10 000 € semanales.

d) Sí, los límites iniciales de un jugador por defecto son: 600 € diarios, 1.500 € semanales, 3.000 € mensuales. Posteriormente se pueden modificar.

Pregunta 8:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El SEPBLAC es un órgano de control interno de la empresa.

b) En Banegras Unión SA no existe un Departamento de detección de fraude y blanqueo de capitales.

c) No existe ningún órgano de control interno en la empresa.

d) El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias. Además, en la empresa existe un Órgano de Control Interno (OCI) y un Departamento para la detección del fraude y el Blanqueo de Capitales.

Pregunta 9:
Los clientes clasificados como C.A.R:

a) Quedan suspendidos de actividad hasta que no presenten toda la documentación requerida

b) Quedan suspendidos de actividad hasta que el SEPBLAC autorice su registro y acceso a la plataforma y juego.

c) Pueden seguir operando con su cuenta pero no tienen la opción de retirar fondos de ésta hasta que no se verifique y complete la totalidad de la documentación requerida.

d) No son objeto de diligencia reforzada sino ordinaria.

Pregunta 10:
El proceso de blanqueo de capitales tiene varias etapas:

a) Sí, tiene dos etapas la de preparación y la de ejecución.

b) No tiene etapas diferenciadas.

c) Sí que tiene, pero resulta imposible delimitarlas.

d) Sí que tiene y son las siguientes: colocación, encubrimiento, integración.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo