Preguntas test Banegras |

Pregunta 1:
Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?

a) Ejecutarla si el cliente me lo solicita pero después comunicarla al órgano de Control Interno (OCI).

b) Comunicarlo inmediatamente al Jefe de Departamento quién en su caso decidirá si elevarlo al OCI.

c) Comunicarlo inmediatamente al resto de empleados y al Jefe del Departamento.

d) Mantenerla en secreto.

Pregunta 2:
Con relación a las apuestas, cuál de las siguientes operaciones no se considera indicio de blanqueo de capitales:

a) Utilizar los fondos para hacer apuestas sin riesgo

b) Ingresos de forma periódica sin llegar a realizar apuestas

c) Intento de retirada de fondos sin realizar apuestas

d) Efectuar ingresos periódicamente para realizar apuestas que responden a un patrón normal de juego.

Pregunta 3:
¿Qué clientes deben identificarse mediante sus datos personales, DNI o NIE?

a) Cualquier cliente que se registre en la plataforma y vaya a operar con nosotros.

b) Sólo los no residentes en España

c) Cuando existan indicios de que no actúan por cuenta propia

d) Sólo cuando vayan a depositar 300 euros o más.

Pregunta 4:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El SEPBLAC es un órgano de control interno de la empresa.

b) En Banegras Unión SA no existe un Departamento de detección de fraude y blanqueo de capitales.

c) No existe ningún órgano de control interno en la empresa.

d) El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias. Además, en la empresa existe un Órgano de Control Interno (OCI) y un Departamento para la detección del fraude y el Blanqueo de Capitales.

Pregunta 5:
Si una persona pretende acceder a la plataforma pero aparece en una de las listas de personas relacionadas con el terrorismo o grupos afines ¿se le debe permitir el acceso?

a) No

b) Sí

c) Sí pero se le hará un especial seguimiento.

d) Sí, para el caso de que pretenda apostar poca cantidad.

Pregunta 6:
No se permite el acceso a la plataforma:

a) A las personas con Responsabilidad Pública relevante PRPs

b) A las personas con nacionalidad de paraísos fiscales pero residentes en España

c) A las personas incluidas en las listas públicas obligatorias ONU y UE

d) A las personas con nacionalidad de países GAFI pero residentes en España.

Pregunta 7:
¿Se establecen límites para efectuar depósitos?

a) No

b) No, salvo que se trate de una persona que aparece en las listas de personas relacionadas con el terrorismo.

c) Sí, no se puede depositar más de 10 000 € semanales.

d) Sí, los límites iniciales de un jugador por defecto son: 600 € diarios, 1.500 € semanales, 3.000 € mensuales. Posteriormente se pueden modificar.

Pregunta 8:
El proceso de blanqueo de capitales tiene varias etapas:

a) Sí, tiene dos etapas la de preparación y la de ejecución.

b) No tiene etapas diferenciadas.

c) Sí que tiene, pero resulta imposible delimitarlas.

d) Sí que tiene y son las siguientes: colocación, encubrimiento, integración.

Pregunta 9:
En relación a los límites de los depósitos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La bajada de límites no es automática

b) Para subir el límite es necesario la superación del test de juego responsable

c) La subida del límite se hará efectiva transcurridos 7 días

d) Se pueden pedir subidas de límites sin restricciones siempre que entre una y otra transcurran al menos 15 días.

Pregunta 10:
¿Quiénes no tienen prohibido el acceso a la plataforma?

a) Los menores de edad

b) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

c) Los incapacitados legalmente o por resolución judicial

d) Las personas que desempeñan una actividad laboral relacionada con el mundo del derecho.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo