Preguntas test Banegras | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Se establecen límites para efectuar depósitos?

a) No

b) No, salvo que se trate de una persona que aparece en las listas de personas relacionadas con el terrorismo.

c) Sí, no se puede depositar más de 10 000 € semanales.

d) Sí, los límites iniciales de un jugador por defecto son: 600 € diarios, 1.500 € semanales, 3.000 € mensuales. Posteriormente se pueden modificar.

Pregunta 2:
Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?

a) Ejecutarla si el cliente me lo solicita pero después comunicarla al órgano de Control Interno (OCI).

b) Comunicarlo inmediatamente al Jefe de Departamento quién en su caso decidirá si elevarlo al OCI.

c) Comunicarlo inmediatamente al resto de empleados y al Jefe del Departamento.

d) Mantenerla en secreto.

Pregunta 3:
Para completar la documentación de los C.A.R no se solicita:

a) Contrato laboral o documento que acredite su actividad profesional

b) Prueba de su dirección

c) Test de juego responsable superado

d) Copia de la tarjeta o documento bancario que demuestre que la tarjeta está a su nombre

Pregunta 4:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El SEPBLAC es un órgano de control interno de la empresa.

b) En Banegras Unión SA no existe un Departamento de detección de fraude y blanqueo de capitales.

c) No existe ningún órgano de control interno en la empresa.

d) El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias. Además, en la empresa existe un Órgano de Control Interno (OCI) y un Departamento para la detección del fraude y el Blanqueo de Capitales.

Pregunta 5:
¿Banegras Unión S.A está obligada al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?

a) Sí, en virtud del artículo 2.1 u) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

b) Sí, pero tal obligación no aparece recogida en ninguna norma.

c) No

d) No, en la normativa sólo existen recomendaciones.

Pregunta 6:
¿Qué clientes deben identificarse mediante sus datos personales, DNI o NIE?

a) Cualquier cliente que se registre en la plataforma y vaya a operar con nosotros.

b) Sólo los no residentes en España

c) Cuando existan indicios de que no actúan por cuenta propia

d) Sólo cuando vayan a depositar 300 euros o más.

Pregunta 7:
Las identificaciones recabadas para la apertura de ficha de los clientes:

a) No se guardan por normativa de protección de datos

b) Se conservan durante 1 año.

c) Se conservan durante un plazo de 5 años.

d) Se conservan durante un plazo de 10 años.

Pregunta 8:
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El SEPBLAC es un órgano de control interno

b) No existe un Departamento de detección del Fraude y Blanqueo de Capitales porque esa labor la desempeña el Órgano de Control Interno; OCI.

c) El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias, es uno de los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de blanqueo de capitales que preside el Secretario de Estado de Economía.

d) El Consejo de Administración de Banegras nombra un comité integrado por 5 personas que actúan y se dirigen ante el SEPBLAC.

Pregunta 9:
Si una persona pretende acceder a la plataforma pero aparece en una de las listas de personas relacionadas con el terrorismo o grupos afines ¿se le debe permitir el acceso?

a) No

b) Sí

c) Sí pero se le hará un especial seguimiento.

d) Sí, para el caso de que pretenda apostar poca cantidad.

Pregunta 10:
¿Quiénes no tienen prohibido el acceso a la plataforma?

a) Los menores de edad

b) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

c) Los incapacitados legalmente o por resolución judicial

d) Las personas que desempeñan una actividad laboral relacionada con el mundo del derecho.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo