Pregunta 1: Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?
Pregunta 2: Si una persona se ha registrado con un documento acreditativo de la identidad con datos erróneos o falsos, ¿se le debe permitir el acceso a la plataforma?
Pregunta 3: Los clientes clasificados como C.A.R:
Pregunta 4: ¿Banegras Unión S.A está obligada al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?
Pregunta 5: No se permite el acceso a la plataforma:
Pregunta 6: Si un empleado hace una comunicación interna de operativa sospechosa y la empresa no le informa del curso de la misma:
Pregunta 7: Señale en qué supuesto se considera un Cliente de Alto Riesgo:
Pregunta 8: Con relación a las apuestas, cuál de las siguientes operaciones no se considera indicio de blanqueo de capitales:
Pregunta 9: Para completar la documentación de los C.A.R no se solicita:
Pregunta 10: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?