Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Pregunta 1:
Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?

Pregunta 2:
Si una persona se ha registrado con un documento acreditativo de la identidad con datos erróneos o falsos, ¿se le debe permitir el acceso a la plataforma?

Pregunta 3:
Los clientes clasificados como C.A.R:

Pregunta 4:
¿Banegras Unión S.A está obligada al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?

Pregunta 5:
No se permite el acceso a la plataforma:

Pregunta 6:
Si un empleado hace una comunicación interna de operativa sospechosa y la empresa no le informa del curso de la misma:

Pregunta 7:
Señale en qué supuesto se considera un Cliente de Alto Riesgo:

Pregunta 8:
Con relación a las apuestas, cuál de las siguientes operaciones no se considera indicio de blanqueo de capitales:

Pregunta 9:
Para completar la documentación de los C.A.R no se solicita:

Pregunta 10:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?