Preguntas test Banegras | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Se establecen límites para efectuar depósitos?

a) No

b) No, salvo que se trate de una persona que aparece en las listas de personas relacionadas con el terrorismo.

c) Sí, no se puede depositar más de 10 000 € semanales.

d) Sí, los límites iniciales de un jugador por defecto son: 600 € diarios, 1.500 € semanales, 3.000 € mensuales. Posteriormente se pueden modificar.

Pregunta 2:
Si un empleado hace una comunicación interna de operativa sospechosa y la empresa no le informa del curso de la misma:

a) No ha de decir nada pues tal vez la empresa ha decidido no darle seguimiento.

b) Puede dirigirse directamente al SEPBLAC.

c) Puede preguntar a su responsable sobre el seguimiento y si este no responde a su petición no puede insistir en ello.

d) No puede hacer nada.

Pregunta 3:
Si una persona pretende acceder a la plataforma pero aparece en una de las listas de personas relacionadas con el terrorismo o grupos afines ¿se le debe permitir el acceso?

a) No

b) Sí

c) Sí pero se le hará un especial seguimiento.

d) Sí, para el caso de que pretenda apostar poca cantidad.

Pregunta 4:
¿Quiénes no tienen prohibido el acceso a la plataforma?

a) Los menores de edad

b) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

c) Los incapacitados legalmente o por resolución judicial

d) Las personas que desempeñan una actividad laboral relacionada con el mundo del derecho.

Pregunta 5:
No son Clientes de Alto Riesgo (C.A.R.)

a) Los que superan el límite de depósito de 30.000 €/semestre

b) Las personas residentes en paraíso fiscal o país no cooperante

c) Los que superan el límite de depósito de 20.000 €/semestre

d) Los que superan el límite de depósito de 36.000 €/año

Pregunta 6:
¿Qué clientes deben identificarse mediante sus datos personales, DNI o NIE?

a) Cualquier cliente que se registre en la plataforma y vaya a operar con nosotros.

b) Sólo los no residentes en España

c) Cuando existan indicios de que no actúan por cuenta propia

d) Sólo cuando vayan a depositar 300 euros o más.

Pregunta 7:
Si una persona se ha registrado con un documento acreditativo de la identidad con datos erróneos o falsos, ¿se le debe permitir el acceso a la plataforma?

a) Sí porque el documento acreditativo de la identidad no es relevante para acceder al juego On line.

b) Sí porque la solicitud de documento acreditativo de la identidad es un mero trámite.

c) No se le debe permitir, tiene prohibido el acceso.

d) Sí se le debe permitir en el caso de que sea la primera vez que se registre con datos falsos, en caso de recurrencia se le prohibirá el acceso.

Pregunta 8:
Los clientes clasificados como C.A.R:

a) Quedan suspendidos de actividad hasta que no presenten toda la documentación requerida

b) Quedan suspendidos de actividad hasta que el SEPBLAC autorice su registro y acceso a la plataforma y juego.

c) Pueden seguir operando con su cuenta pero no tienen la opción de retirar fondos de ésta hasta que no se verifique y complete la totalidad de la documentación requerida.

d) No son objeto de diligencia reforzada sino ordinaria.

Pregunta 9:
En relación a los límites de los depósitos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La bajada de límites no es automática

b) Para subir el límite es necesario la superación del test de juego responsable

c) La subida del límite se hará efectiva transcurridos 7 días

d) Se pueden pedir subidas de límites sin restricciones siempre que entre una y otra transcurran al menos 15 días.

Pregunta 10:
¿Banegras Unión S.A está obligada al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?

a) Sí, en virtud del artículo 2.1 u) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

b) Sí, pero tal obligación no aparece recogida en ninguna norma.

c) No

d) No, en la normativa sólo existen recomendaciones.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo