Preguntas test Banegras | Acrismatic

Pregunta 1:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El SEPBLAC es un órgano de control interno de la empresa.

b) En Banegras Unión SA no existe un Departamento de detección de fraude y blanqueo de capitales.

c) No existe ningún órgano de control interno en la empresa.

d) El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias. Además, en la empresa existe un Órgano de Control Interno (OCI) y un Departamento para la detección del fraude y el Blanqueo de Capitales.

Pregunta 2:
Las identificaciones recabadas para la apertura de ficha de los clientes:

a) No se guardan por normativa de protección de datos

b) Se conservan durante 1 año.

c) Se conservan durante un plazo de 5 años.

d) Se conservan durante un plazo de 10 años.

Pregunta 3:
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El SEPBLAC es un órgano de control interno

b) No existe un Departamento de detección del Fraude y Blanqueo de Capitales porque esa labor la desempeña el Órgano de Control Interno; OCI.

c) El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias, es uno de los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de blanqueo de capitales que preside el Secretario de Estado de Economía.

d) El Consejo de Administración de Banegras nombra un comité integrado por 5 personas que actúan y se dirigen ante el SEPBLAC.

Pregunta 4:
Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?

a) Ejecutarla si el cliente me lo solicita pero después comunicarla al órgano de Control Interno (OCI).

b) Comunicarlo inmediatamente al Jefe de Departamento quién en su caso decidirá si elevarlo al OCI.

c) Comunicarlo inmediatamente al resto de empleados y al Jefe del Departamento.

d) Mantenerla en secreto.

Pregunta 5:
¿Se establecen límites para efectuar depósitos?

a) No

b) No, salvo que se trate de una persona que aparece en las listas de personas relacionadas con el terrorismo.

c) Sí, no se puede depositar más de 10 000 € semanales.

d) Sí, los límites iniciales de un jugador por defecto son: 600 € diarios, 1.500 € semanales, 3.000 € mensuales. Posteriormente se pueden modificar.

Pregunta 6:
¿Quiénes no tienen prohibido el acceso a la plataforma?

a) Los menores de edad

b) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

c) Los incapacitados legalmente o por resolución judicial

d) Las personas que desempeñan una actividad laboral relacionada con el mundo del derecho.

Pregunta 7:
No son Clientes de Alto Riesgo (C.A.R.)

a) Los que superan el límite de depósito de 30.000 €/semestre

b) Las personas residentes en paraíso fiscal o país no cooperante

c) Los que superan el límite de depósito de 20.000 €/semestre

d) Los que superan el límite de depósito de 36.000 €/año

Pregunta 8:
No se permite el acceso a la plataforma:

a) A las personas con Responsabilidad Pública relevante PRPs

b) A las personas con nacionalidad de paraísos fiscales pero residentes en España

c) A las personas incluidas en las listas públicas obligatorias ONU y UE

d) A las personas con nacionalidad de países GAFI pero residentes en España.

Pregunta 9:
Si una persona pretende acceder a la plataforma pero aparece en una de las listas de personas relacionadas con el terrorismo o grupos afines ¿se le debe permitir el acceso?

a) No

b) Sí

c) Sí pero se le hará un especial seguimiento.

d) Sí, para el caso de que pretenda apostar poca cantidad.

Pregunta 10:
Si una persona se ha registrado con un documento acreditativo de la identidad con datos erróneos o falsos, ¿se le debe permitir el acceso a la plataforma?

a) Sí porque el documento acreditativo de la identidad no es relevante para acceder al juego On line.

b) Sí porque la solicitud de documento acreditativo de la identidad es un mero trámite.

c) No se le debe permitir, tiene prohibido el acceso.

d) Sí se le debe permitir en el caso de que sea la primera vez que se registre con datos falsos, en caso de recurrencia se le prohibirá el acceso.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo