Preguntas test Banegras | Acrismatic

Pregunta 1:
Como empleado de Banegras Unión S.A, si tiene conocimiento de alguna operación que considere sospechosa de blanqueo de capitales, ¿qué debe hacer?

a) Ejecutarla si el cliente me lo solicita pero después comunicarla al órgano de Control Interno (OCI).

b) Comunicarlo inmediatamente al Jefe de Departamento quién en su caso decidirá si elevarlo al OCI.

c) Comunicarlo inmediatamente al resto de empleados y al Jefe del Departamento.

d) Mantenerla en secreto.

Pregunta 2:
Si una persona se ha registrado con un documento acreditativo de la identidad con datos erróneos o falsos, ¿se le debe permitir el acceso a la plataforma?

a) Sí porque el documento acreditativo de la identidad no es relevante para acceder al juego On line.

b) Sí porque la solicitud de documento acreditativo de la identidad es un mero trámite.

c) No se le debe permitir, tiene prohibido el acceso.

d) Sí se le debe permitir en el caso de que sea la primera vez que se registre con datos falsos, en caso de recurrencia se le prohibirá el acceso.

Pregunta 3:
Los clientes clasificados como C.A.R:

a) Quedan suspendidos de actividad hasta que no presenten toda la documentación requerida

b) Quedan suspendidos de actividad hasta que el SEPBLAC autorice su registro y acceso a la plataforma y juego.

c) Pueden seguir operando con su cuenta pero no tienen la opción de retirar fondos de ésta hasta que no se verifique y complete la totalidad de la documentación requerida.

d) No son objeto de diligencia reforzada sino ordinaria.

Pregunta 4:
¿Banegras Unión S.A está obligada al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?

a) Sí, en virtud del artículo 2.1 u) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

b) Sí, pero tal obligación no aparece recogida en ninguna norma.

c) No

d) No, en la normativa sólo existen recomendaciones.

Pregunta 5:
No se permite el acceso a la plataforma:

a) A las personas con Responsabilidad Pública relevante PRPs

b) A las personas con nacionalidad de paraísos fiscales pero residentes en España

c) A las personas incluidas en las listas públicas obligatorias ONU y UE

d) A las personas con nacionalidad de países GAFI pero residentes en España.

Pregunta 6:
Si un empleado hace una comunicación interna de operativa sospechosa y la empresa no le informa del curso de la misma:

a) No ha de decir nada pues tal vez la empresa ha decidido no darle seguimiento.

b) Puede dirigirse directamente al SEPBLAC.

c) Puede preguntar a su responsable sobre el seguimiento y si este no responde a su petición no puede insistir en ello.

d) No puede hacer nada.

Pregunta 7:
Señale en qué supuesto se considera un Cliente de Alto Riesgo:

a) Cuando resida en Mallorca

b) Cuando supere el límite de depósito de 100 €/mes

c) Cuando supere el límite de depósito de 20.000 €/semestre

d) Cuando resida en Francia

Pregunta 8:
Con relación a las apuestas, cuál de las siguientes operaciones no se considera indicio de blanqueo de capitales:

a) Utilizar los fondos para hacer apuestas sin riesgo

b) Ingresos de forma periódica sin llegar a realizar apuestas

c) Intento de retirada de fondos sin realizar apuestas

d) Efectuar ingresos periódicamente para realizar apuestas que responden a un patrón normal de juego.

Pregunta 9:
Para completar la documentación de los C.A.R no se solicita:

a) Contrato laboral o documento que acredite su actividad profesional

b) Prueba de su dirección

c) Test de juego responsable superado

d) Copia de la tarjeta o documento bancario que demuestre que la tarjeta está a su nombre

Pregunta 10:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El SEPBLAC es un órgano de control interno de la empresa.

b) En Banegras Unión SA no existe un Departamento de detección de fraude y blanqueo de capitales.

c) No existe ningún órgano de control interno en la empresa.

d) El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias. Además, en la empresa existe un Órgano de Control Interno (OCI) y un Departamento para la detección del fraude y el Blanqueo de Capitales.

Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo